آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان(سهامی عام)

به شماره ثبت 120320 و شناسه ملی 10101638604

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت راس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1401/03/28 در محل سالن همایش نور دانشگاه الزهرا (س) به نشانی تهران، میدان شیخ بهایی، درب شرقی دانشگاه الزهرا (س) تشکیل می گردد.

دستور جلسه:

  1. استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29
  2. بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29
  3. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
  4. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1401/12/29
  5. تعیین پاداش اعضای هیات مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
  6. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
  7. انتخاب اعضای هیات مدیره
  8. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

با توجه به ابلاغیه شماره 121/166547 مورخ 1400/10/04 سازمان بورس و اوراق بهادار حضور سهامداران در مجمع با شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی و ارائه کارت واکسن امکان پذیر خواهد بود.
همچنین سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده آنلاین مجمع از طریق سایت شرکت به نشانی https://mehanfdg.ir و لینک
http://roka-co.com/mehanfdg اقدام نمایند.
از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود ضمن همراه داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی، اصل وکالت نامه رسمی برای نمایندگان سهامداران و همچنین معرفی نامه معتبر کتبی برای نمایندگان اشخاص حقوقی به همراه کارت ملی شخص معرفی شده، جهت اخذ کارت ورود به جلسه یک ساعت قبل از برگزاری مجمع به محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند.

هیات مدیره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان(سهامی عام)